Dev Fon Soruşturmasında Kritik Viraj: MKK Kayıtları Mercek Altında, 51 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından derinleştirilen geniş çaplı yatırım fonu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Mali suçlarla mücadele kapsamında başlatılan 2026/149004 numaralı dosya çerçevesinde, sermaye piyasalarında yaşanan hareketliliğin tüm detaylarını aydınlatmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) resmi müzekkere gönderildi.

7 Dev Aracı Kurum ve Portföy Şirketinin İşlemleri İnceleniyor

Başsavcılığın 22 Eylül 2026 tarihli talimat yazısıyla; Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım, A1 Capital, Atlas Menkul Kıymetler ve Pardus Menkul Kıymetler ile bağlantılı tüm fon hareketlerinin geriye dönük incelenmesi istendi. Yürütülen soruşturmanın temel dayanağını Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesinde düzenlenen “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet iddiaları oluşturuyor.

Kuruluştan Tasfiyeye Kadar Tüm Para Trafiği Raporlanacak

Savcılık, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tasfiye kararı aldığı tarihe kadar bu fonlarda gerçekleştirilen bütün yatırımcı bazlı işlemlerin detaylandırılmasını talep etti. İnceleme kapsamında:

• Yatırımcıların fon alım-satım işlemlerine dair Türk Lirası cinsinden parasal hacimleri,
• İlgili hesaplardaki güncel katılma payı miktarları ve oranları,
• Fon içindeki ortaklık yapıları ve pay devir hareketleri ayrıntılı olarak raporlanacak.

Böylece, şüpheli varlıkların dolaşım ağı ve fonlar üzerinden gerçekleştirilen olası manipülatif para transferleri tek tek tespit edilecek.

Tasfiye Öncesi Son 3 Aya Özel İnceleme: Hangi Yatırımcılar Çıkış Yaptı?

MKK’ya gönderilen müzekkerenin en kritik bölümünü ise 2026 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık zaman dilimi oluşturdu. Savcılık, fonlar henüz tasfiye sürecine girmeden hemen önce ani ve yüklü çıkış yapan hesapların peşine düştü. Son çeyrekte nakde dönen yatırımcıların işlem adetleri, çekilen tutarlar ve hesap bakiyeleri acil kodlu incelemeye alındı.

Eski Merkez Bankası Yöneticisi Dahil 51 Kişi Tutuklandı

SPK’nın 17 Eylül’de 131 fona müdahale ederek TEFAS işlemlerini kapatmasıyla başlayan süreçte gözaltı dalgaları peş peşe geldi. İlk aşamada 19 kişinin parmaklıklar ardına gönderildiği dosyada, yeni tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 51’e ulaştı.

Yargı sürecinde en dikkat çeken gelişmeler şöyle sıralandı:

• Eski TCMB Başkan Yardımcısı Cezaevinde: 2016-2018 döneminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı koltuğunda oturan ve operasyonun hemen öncesinde Tera Finansal Yatırımlar Holding’deki görevinden ayrılan Erkan Kilimci tutuklandı.
• Üst Düzey Yönetim Kadrosu: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yöneticiler Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı hakkında tutuklama kararı verildi.
• Savunmalarda Karşılıklı Suçlamalar: Soruşturma tutanaklarına yansıyan ifadelere göre Kerem ve Emre Alkin kardeşler, yatırım ve portföy kararlarında dahillerinin bulunmadığını, tüm emir mekanizmasının Emre Tezmen kontrolünde yürüdüğünü öne sürdü.

Lüks Jetler, Süper Spor Otomobiller ve Yata El Konuldu

Aklama Suçları Bürosu’nun talebiyle şüphelilere ait yüksek değerli taşınır varlıklara el koyma kararı uygulandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız adına kayıtlı olan ve baskınlar öncesinde 26 bin TL gibi sembolik rakamlarla devredilmek istendiği saptanan piyasa değeri 200 milyon TL’yi bulan 5 lüks otomobil (McLaren, Bentley, Rolls-Royce, Maybach, Audi) emniyet güçlerince muhafaza altına alındı. Ayrıca TC-YRZ ve TC-TRA tescilli iki adet Bombardier özel jet ile ultra lüks bir yata devlet tarafından el konuldu.

455 Binden Fazla Yatırımcının Gözü Tasfiye Sürecinde

İncelemeye konu olan 7 aracı kuruma bağlı 131 fonda toplam 455 bin 758 yatırımcının birikimi bulunuyor. SPK, portföylerdeki mevcut varlıkları nakde çevirerek yatırımcıların mağduriyetini gidermek adına tasfiye operasyonunu sürdürürken, piyasa dolandırıcılığı ve manipülasyon şüphesiyle 38 kişi hakkında işlem yasağı getirerek adli makamlara suç duyurusunda bulundu.