İstanbul’daki Dev Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: MASAK 4 Büyük Şirketi Mercek Altına Aldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleştirilerek sürdürülen kritik fon soruşturmasında önemli bir aşamaya geçildi. Yürütülen adli süreç çerçevesinde savcılık; sektörde faaliyet gösteren bazı finans ve yatırım şirketlerinin tepe yöneticilerine ait şüpheli finansal trafiğin aydınlatılması amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) kapsamlı bir inceleme talebinde bulundu.

Finans Devlerinin Yönetim Kademesi İnceleme Altında

Soruşturma makamlarının hazırladığı resmi talep yazısında, piyasanın tanınan aktörleri arasında yer alan şu şirketler ve bu kurumlara bağlı alt iştiraklerin üst düzey yöneticileri hedef alındı:

• Pusula Finans Holding A.Ş.
• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
• Hedef Holding A.Ş.
• Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Söz konusu şirketlerin ve bağlı kuruluşlarının karar verici kadrolarına ait bankacılık işlemleri, sermaye akışları ve para hareketleri adli bilişim ve mali denetim uzmanları tarafından detaylı şekilde kontrol edilecek.

2024 Yılı Kripto Varlık ve Yurt Dışı Para Transferleri Taranıyor

Başsavcılığın MASAK’a ilettiği talimat dosyasında, mercek altına alınan yöneticilerin özellikle 2024 yılının başından itibaren gerçekleştirdikleri tüm hesap hareketlerinin taranması istendi. İncelemenin merkezinde şu kritik başlıklar yer alıyor:

• Yurt dışına aktarılan şüpheli ve yüksek hacimli para transferleri,
• Soğuk cüzdanlar ve yerli/yabancı kripto para borsaları üzerinden yürütülen dijital varlık işlemleri,
• Şirket kasaları ile şahsi hesaplar arasındaki olağan dışı nakit döngüleri.

Soruşturmanın Geleceğini MASAK Raporu Şekillendirecek

Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK bünyesinde hazırlanacak detaylı mali analiz ve denetim raporunun ivedilikle soruşturma dosyasına dahil edilmesini bekliyor. Dijital varlık trafiğinden sınır ötesi fon akışına kadar tüm ayrıntıları gün yüzüne çıkaracak teknik raporun, devam eden fon soruşturmasının hukuki seyrinde ve yeni adli adımların atılmasında belirleyici bir rol üstleneceği kaydedildi.