Sermaye Piyasalarında Dev Soruşturma: Finans Sektöründe Tutuklu Sayısı 51’e Ulaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından borsa ve sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen adli tahkikat derinleşerek sürüyor. Piyasa manipülasyonu, kara para aklama ve mali suç iddialarını kapsayan dosya kapsamında, finans dünyasının tanınmış üst düzey isimleri hakkında yeni yakalama ve gözaltı kararları uygulandı.

Tera Portföy ve Tera Yatırım Yöneticilerine Yakalama Kararı

Daha önce haklarında adli kontrol tedbiri olarak yurt dışına çıkış yasağı konulan Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında savcılığın talebi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından harekete geçen emniyet güçleri Erdin Özel’i gözaltına alırken, Sarpyener’e yönelik adli işlemlerin ve arama sürecinin devam ettiği bildirildi.

MASAK Merceğinde 4 Dev Şirket: Kripto ve Yurt Dışı Para Trafiği İnceleniyor

Soruşturmanın seyrini belirleyen en kritik adımlardan biri, Başsavcılığın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderdiği detaylı müzekkere oldu. İnceleme listesinde yer alan kurumlar ve bağlı ortaklıkları mercek altına alındı:

Pusula Finans Holding A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Hedef Holding A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Savcılık; bahsi geçen kurumların tepe yöneticilerinin açık kimlik kayıtlarının netleştirilmesini, 2024 yılı başından itibaren gerçekleştirilen tüm yurt dışı transferlerini, kripto para cüzdan hareketlerini ve kurumsal para giriş-çıkışlarını içeren tüm ham verilerin ivedilikle raporlanmasını talep etti.

Finans ve İş Dünyasından Tanınan İsimler Cezaevine Gönderildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon zincirinde, piyasanın tanınan birçok aktörü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan isimler arasında şu şahıslar yer alıyor:

Emre Tezmen (Tera Yatırım Holding YK Başkanı)
Prof. Dr. Emre Alkin (Tera Yatırım Holding YK Üyesi)
Prof. Dr. Kerem Alkin (Tera Yatırım Bağımsız YK Üyesi)
Alper Öztürk (Tera Portföy Genel Müdürü)
Serdar Turhan (Pusula Holding YK Başkanı)
Muhammed Yarız (Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. YK Başkanı)
Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta YK Başkanı)
Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan (Tera Yatırım YK Üyeleri)
Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi.

Soruşturma sürecinde ifadeleri alınan şüphelilerden iş insanı Enver Çevik ile Kemal Akkaya ise savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Son Dalga ile 14 Şüpheli Daha Tutuklandı

Operasyonun son adli ayağında adliyeye sevk edilen; Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey hakkında mahkemece tutuklama kararı verildi. Aynı gruptaki 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

Toplam Tutuklu Sayısı 51 Oldu

Daha önceki sevklerle birlikte tutuklanan 19 kişi ve ara operasyonlarda cezaevine gönderilen şüphelilerle birlikte soruşturma kapsamındaki toplam tutuklu sayısı 51’e yükseldi. Çok sayıda şüphelinin şahsi ve şirket mal varlıklarına tedbir konulurken, yurt dışı çıkış yasakları ve adli kontrol süreçleri titizlikle uygulanıyor.

Sermaye piyasası araçları üzerinden organize biçimde haksız kazanç sağlandığı, şirketler arası karmaşık para transferleri ve kripto varlıklar yoluyla fonların aklanmaya çalışıldığı iddialarına odaklanan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.