FİNANS

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından devreye alınan yeni stratejik hamleyle, yasa dışı para hareketleri ve terörün fonlanmasına yönelik denetim mekanizmaları en üst seviyeye çıkarılıyor.

Finansal Suçlarla Mücadelede Yeni Yol Haritası ve Yasal Düzenlemeler

2026-2030 yıllarını kapsayan “Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi” doğrultusunda, mali suçların önlenmesi amacıyla kapsamlı bir reform paketi hayata geçirildi.

Bu yeni stratejik plan sayesinde, yasa dışı kazançların tespit edilmesi, el konulması ve müsadere süreçlerinin adli ve idari kanallarda çok daha hızlı ilerlemesi hedefleniyor. Temel amaç, suç şebekelerini finansal kaynaklarından tamamen mahrum bırakarak, caydırıcı önlemleri çok daha koordineli bir şekilde uygulamaya koymaktır.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yüksek riskli suçlar listesi ve nakit transferi denetimleri kapsamındaki mevcut soruşturmalara ek olarak, şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği her durumda doğrudan aklama suçu kapsamında da resen soruşturma başlatılması öncelik haline getirilecek.

İç içe geçmiş karmaşık finansal işlemlere yönelik şüpheli işlem ihbarları (ŞİB), MASAK uzmanları tarafından birinci derece öncelikle incelenecek. Adli mercilerden gelen bilgi taleplerine anında geri dönüş sağlanırken, hazırlanan MASAK analiz raporlarının yargıdaki süreçleri paydaş kurumların iş birliğiyle anbean takip edilecek.

Şirket Pay Defterleri Dijitalleşiyor: Eski Kayıtlar Elektronik Ortama Taşınacak

Maddi destek şüphesi barındıran tüm terör soruşturmalarında, ana dosyaya paralel olarak anında “terörizmin finansmanı” odaklı ayrı bir soruşturma dosyası da aktif hale getirilecek.

Devletin ortak veri havuzlarından yararlanılarak ticaret sicili üzerindeki kimlik ve bilgi doğrulamaları derinleştirilecek. Şirketlerin ortaklık pay defterlerini dijital ortamda tutma zorunluluğu yaygınlaştırılarak, geçmişe dönük tüm fiziki kayıtların da hızla elektronik sisteme entegre edilmesi sağlanacak.

Şirketlerin arkasındaki gerçek hak sahiplerini gösteren “gerçek faydalanıcılık” bildirimlerindeki usulsüzlükleri ve hataları yakalamak amacıyla, Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) en geç 6 ayda bir ortak tarama ve denetim gerçekleştirecek.

Gerçek faydalanıcı bilgileri ile ticaret sicil kayıtları arasında çelişki tespit edilmesi ve bu durumun makul bir açıklamasının bulunmaması halinde, veriler doğrudan MASAK ve Vergi Denetim Kurulu’na raporlanacak. Bu doğrultuda şüpheli mükellefler risk analiz programlarına dahil edilerek detaylı vergi incelemesine tabi tutulabilecek.

Mali Suçlarla Mücadelede Özel İhtisas ve Çalışma Grupları Kuruluyor

Yeni dönem stratejisinin sahada eksiksiz uygulanabilmesi amacıyla, finansal tehditleri ve sistemsel zayıflıkları inceleyen mevcut komisyonlara bağlı yeni alt çalışma kurulları oluşturulacak. Belirlenen hedefler ve alınan mesafeler ilk olarak Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun gündemine taşınacak.

MASAK’ın liderliğindeki bu özel ihtisas gruplarında; Adalet Bakanlığı, HSK, İçişleri Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Merkez Bankası (TCMB) bünyesindeki üst düzey teknik uzmanlar görev alacak.

Ortak operasyonel gücü artırmak ve risk analizlerini keskinleştirmek amacıyla kurulacak bu ekiplere ek olarak, yasal düzenleme ihtiyaçları için “Mevzuat Alt Çalışma Grubu” ile aktif takipteki dosyaların inceleneceği “Vaka Alt Çalışma Grubu” gibi alt birimler de faaliyet gösterecek.

Süreç içerisinde ayrıca sistemsel zafiyetleri minimize edecek “Kırılganlık Çalışma Grubu” ile uluslararası ve ulusal finansal yaptırımların takibini yapacak “Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu” faaliyete geçecek.

En az üç ayda bir periyodik olarak toplanacak olan ana çalışma komiteleri, elde edilen kazanımları, karşılaşılan operasyonel engelleri ve çözüm önerilerini düzenli raporlar halinde doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına sunacak.