Sermaye Piyasalarında Kapsamlı Operasyon: 9 Dev Finans Şirketinin Mal Varlıklarına Tedbir Kararı

Sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemleri aydınlatmak amacıyla yürütülen çok yönlü soruşturma derinleşiyor. Mali ve hukuki boyutları titizlikle araştırılan dosya kapsamında, sektörde faaliyet gösteren çok sayıda aracı kurum ve holdingin tepe yöneticileri ile yetkililerinin mal varlıklarına ihtiyati tedbir uygulandı.

Yargı mercilerince gerçekleştirilen müdahalelerin; küçük yatırımcıların ve vatandaşların haklarını güvence altına almak, usulsüz yollarla elde edilen haksız kazançları tespit etmek ve sorumluluğu bulunan kişileri kanun önüne çıkarmak gayesiyle kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Hedefteki 9 Şirket ve Finans Kuruluşu

Mali inceleme çerçevesinde, adli makamlar tarafından alınan karar doğrultusunda aşağıda yer alan kurumların yöneticileri ile imza yetkisine sahip şahıslarının tüm nakit ve gayrimenkul hareketleri durduruldu:

Pusula Finans Holding
Pusula Yatırım Menkul Değerler
Tera Yatırım Menkul Değerler
Tera Portföy Yönetimi
Hedef Holding
Hedef Portföy Yönetimi
Bulls Yatırım Menkul Değerler
Bulls Portföy Yönetimi
Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul

Mal Kaçırma İhtimallerine Karşı Resmi Kurumlar Uyarıldı

Dosyadaki şüphelilerin üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz malları üçüncü kişilere devretme, gizleme veya değer kaybına uğratma ihtimallerini engellemek için stratejik kurumlara resmi müzekkereler gönderildi. Bu doğrultuda bilgi verilen ve işlem kısıtlaması getirilen kurumlar şunlar oldu:

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB)
Türkiye Noterler Birliği
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Denizcilik Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Yönetici Yakınları ve Aileleri de Mercek Altında

Alınan güvenlik tedbirleri sadece şirket yöneticileriyle sınırlı kalmadı. İlgili portföy ve yatırım firmalarının yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve yetkili temsilcilerinin yanı sıra; bu kişilerin eşleri ve birinci derece kan bağı bulunan yakınlarının üzerine kayıtlı varlıklar da takibe alındı. Söz konusu kişilerin varlık devri ya da eksiltici nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın onayı olmadan yapılamayacağı kurumlara tebliğ edildi.

25 Şüpheli Tespit Edildi: 15 Gözaltı, 10 Firari Aranıyor

Soruşturmanın adli sürecinde kimliği belirlenen 25 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet güçlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda 15 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.

“Hesap Vermekten Kimse Kaçamayacak”

Yetkili makamlarca yapılan açıklamada, sürecin tavizsiz bir şekilde işletileceği ve hukuki ihlali saptanan kişilerin unvanı ya da konumu ne olursa olsun bağımsız yargı önünde hesap vereceği vurgulandı. Haksız kazanç sağlayan şebekelerin tamamen çökertilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tüm adli ve mali enstrümanların sonuna kadar kullanılacağı ifade edildi.