2 milyar TL’lik işlem MASAK’a takıldı! Fon soruşturmasında yeni gelişme

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Fon Soruşturmasında Kritik Viraj: 2 Milyar Liralık Şüpheli Transfer Masak Tarafından Engellendi

Yürütülen kapsamlı fon soruşturması çerçevesinde mali denetim mekanizmaları kritik bir operasyona imza attı. Hedef Yatırım Bankası kanalıyla yurt dışına aktarılmak istenen 2 milyar Türk Lirası değerindeki dev transfer, denetim otoritelerinin dikkatli takibi neticesinde incelemeye takıldı.

Swap Kılıfıyla Yapılmak İstenen Transfer Denetime Takıldı

Mali denetim süreçlerine yansıyan detaylara göre, Hedef Yatırım Bankası İsviçre merkezli finans kuruluşu Swissquote nezdindeki bir hesaba 2 milyar TL aktarmak üzere işlem başlattı. Söz konusu transferin içeriği resmi kayıtlara “swap” (para takası) olarak sunulurken, işleme teminat olarak ise 40,9 milyon Amerikan Doları gösterildi. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yürütülen anlık mutabakat kontrollerinde, bahse konu 40,9 milyon dolarlık dövizin ilgili hesapta mevcut olmadığı saptandı.

Mevcutta Bulunmayan Dövizle 2 Milyar TL’lik Takas Planı

BDDK uzmanlarının gerçekleştirdiği derinlemesine tetkiklerde, güvence gösterilen 40,9 milyon dolarlık tutarın aktif ve hazır bir bakiye olmadığı, yalnızca geleceğe yönelik bir taahhüt belgesinden ibaret kaldığı anlaşıldı. Karşılığı fiilen hesapta bulunmayan bir meblağ ile 2 milyar TL’lik fonun sınır ötesine çıkarılmak istenmesi, finansal risk sinyallerini tetikleyerek dosyanın Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) intikal etmesine yol açtı.

MASAK Harekete Geçti: Milyarlık Fon Hareketi Durduruldu

Elde edilen tespitler doğrultusunda hızla aksiyon alan MASAK, 2 milyar TL tutarındaki şüpheli transfer sürecini derhal dondurdu. Kurulun bu müdahalesiyle birlikte, İsviçre’deki Swissquote hesabına aktarılmak istenen yüksek tutarlı para akışı engellenmiş oldu.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen geniş çaplı fon soruşturması etki alanını genişletiyor. Soruşturma kapsamında Hedef Holding ve iştiraklerinin yanı sıra Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler ile Bulls Yatırım Menkul Değerler ve bu kurumlara bağlı şirketlerin üst düzey yöneticilerine ait tüm hesap ve mali operasyonların geriye dönük incelenmesine devam ediliyor.