Kapalıçarşı’ya yeni operasyon! 68 kişi gözaltında, 340 milyon TL’ye el konuldu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş çaplı soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı merkezli dördüncü büyük operasyon gerçekleştirildi.

KRİPTO PARA YOLUYLA YURT DIŞINA KAÇIRILAN SUÇ GELİRLERİ

Yapılan derinlemesine incelemelerde, yasa dışı forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve sanal bahis sitelerinden sağlanan devasa gelirlerin, özenle kurulmuş paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla yasal finans sistemine sokulduğu belirlendi. Tespitlere göre, bu kirli paralar daha sonra kripto para şirketleri üzerinden uluslararası alana aktarılıp yurt dışına çıkarıldı.

20 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 68 GÖZALTI

Operasyon kapsamında harekete geçen emniyet güçleri, Türkiye genelinde 20 farklı şehirde eş zamanlı baskınlar düzenledi. İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun, Isparta, Batman, Elazığ ve Düzce gibi illerde belirlenen adreslere yönelik kapsamlı operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68’i yakalandı. Listede yer alan iki şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

340 MİLLİYON TL DEĞERİNDEKİ MALVARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma sürecinde, paravan şirket sahipleri ve para trafiğini organize eden şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri tüm malvarlıklarına el konuldu. Ele geçirilen varlıklar arasında 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve sekiz iş yeri bulunuyor. Bu malvarlıklarının toplam değerinin 340 milyon lirayı aştığı bildirildi.

Başsavcılıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Soruşturma; ülkenin mali güvenliğini korumak, suç gelirlerinin ekonomik sisteme entegrasyonunu engellemek ve organize yapının tüm detaylarını ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü ve titizlikle devam ettirilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

KAPALIÇARŞI’DA KARA PARA AKLAMA DÜZENİNE SON OPERASYONLAR

İstanbul Kapalıçarşı ve çevresinin kara para aklama merkezi olarak kullanıldığı yönündeki iddialar, daha önceki benzer operasyonlarla da gündeme gelmişti. Kasım ayında gerçekleştirilen bir önceki büyük operasyonda da şüphelilere benzer suçlamalar yöneltilmişti. MASAK ve uzman bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlar, paravan şirketler ve gerçek kişilerin adına açılan sahte hesaplar üzerinden karmaşık bir organizasyon kurulduğunu gözler önüne sermişti. Bu sistemin işleyişi ve para transferlerinin takibi için ayrı bir muhasebe sistematiği oluşturulduğu, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin bu ağ üzerinden aklandığı belirtilmişti. Bir önceki operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 26’sı hakkında tutuklama kararı verilmişti.