İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! Bir şirkete daha el konuldu

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı kanuna muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından soruşturma başlattı. Başsavcılık, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü açıkladı.

Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nın analiz raporunun incelenmesiyle derinleşti. Açıklamada, her iki kurumun raporlarının, yasa dışı bahis ve forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmetleri aracılığıyla sistematik olarak finansal sisteme sokulduğunu ve ardından yurt içi ile yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklandığını gösterdiği belirtildi. Elde edilen deliller, bu eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli göz önüne alındığında, bireysel bir faaliyetten ziyade örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü işaret ediyor.

PAYCO Operasyonu: Yüksek Riskli Finansal Hareketler Tespit Edildi

Açıklamada, delillerin değerlendirilmesi sonucunda elektronik para kuruluşu bünyesinde bir örgüt elebaşı, üç yönetici ve bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda hareket eden yedi örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının tespit edildiği vurgulandı. Bu yapının, çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareketi gerçekleştirdiği belirlendi.

Eş Zamanlı Operasyon: 11 Şüpheli Gözaltında

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Mal Varlıklarına El Konuldu

Şüphelilere ait, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen mal varlıklarına ve PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal – Güncel