200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

MASAK’tan Büyük Para Transferleri Düzenlemesi Ertelendi: 200 Bin TL ve Üzeri İşlemlere Açıklama Zorunluluğu Gecikti

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girmesi planlanan büyük para transferlerine yönelik açıklama düzenlemesi ertelendi. Buna göre, 200 bin TL ve üzerindeki EFT, havale ve nakit işlemlerde gönderim nedeni ile paranın kaynağına ilişkin beyan şartı, üzerinde yapılacak ek çalışmalar nedeniyle ileri bir tarihe bırakıldı.

Yılbaşında Başlaması Beklenen Kriterler Gecikti

MASAK’ın yeni tebliği kapsamında, yılbaşından itibaren banka ve finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilen 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde, işlem yapan kişilerden transferin gerekçesi ve paranın kaynağına dair detaylı açıklama istenmesi hedefleniyordu. Bu uygulama ile kara para aklama ve terörizmin finansmanı gibi suçlarla mücadelede şeffaflığın artırılması amaçlanıyordu.

Kademeli Beyan Şartları Nelerdi?

Taslak düzenleme, kademeli bir beyan sistemi öngörüyordu. Buna göre;
* **200 bin TL ve üzeri işlemlerde:** İşlemin nedeni ve paranın kaynağına dair açıklama yapılması zorunlu hale gelecekti.
* **2 milyon TL’yi aşan transferlerde:** Ayrıca “Nakit İşlem Beyan Formu”nun doldurulması gerekecekti.
* **20 milyon TL üzerindeki işlemler için:** Bu formun yanı sıra detaylı açıklamalar ve ilgili dayanak belgelerle desteklenmesi şartı aranacaktı.

Uygulamanın Yürürlük Tarihi Neden Ertelendi?

1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme için yeni bir karar alındığı belirtildi. Yetkililer, uygulama hakkında çalışmaların bir süre daha devam edeceğini ve bu nedenle tebliğin yürürlük tarihinin ertelendiğini duyurdu. MASAK’ın bu kritik adımla, özellikle elektronik ve nakit işlemler üzerindeki izlenebilirliği artırarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla çok daha etkin mücadele etmeyi amaçladığı bir kez daha vurgulandı. Kamuoyu, yeni yürürlük tarihi hakkında yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.