Paranın merkezine kara para operasyonu! Kapalıçarşı’nın tepe ismi gözaltında
İstanbul'da 'kara para' akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları tespit edilirken gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ekipleri, paravan şirketler kullanarak suç gelirlerini aklayan bir şebekeye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.
93 Şüpheli Şirket Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirketin, suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetlerinden elde edilen yaklaşık 9 milyar TL'lik suç gelirinin yasal ekonomiye entegre edilmesinde kullanıldığı belirlendi. Bu paravan şirketler aracılığıyla kara para aklandığı tespit edildi.
Kapalıçarşı'dan Gözaltılar
Operasyon kapsamında, 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gözaltına alınan 37 şüpheli arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de bulunuyor. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.